CHRONOLOGIE

Fabien Gaglio a avoué que ses arnaques ont commencé des années avant que celui-ci ne rejoigne Hottinger & Partners SA. L’argent de bon nombre de clients était géré par Gaglio avant que la fraude soit mise à jour. La chronologie qui suit retrace la carrière de Gaglio et les évènements-clefs de cette affaire.

1998-2001

Fabien Gaglio travaille chez Union Investment Management à Londres

2001

Gaglio travaille chez Merrill Lynch à Londres

2001

Début de la relation client entre Gaglio et Giorgio Moroder

2001-2004

Gaglio travaille chez Rothschild à London

2005

Gaglio rejoint Hottinger & Partners SA à Genève ; société au sein de laquelle Gaglio et Jean-François de Clermont Tonnerre détiennent 30% des parts chacu

2007

Les époux Benedek deviennent des clients de Gaglio

2007

Tilman Reissfelder devient un client de Gaglio

2010

HCTG SA est immatriculé au Luxembourg par Gaglio et Jean-François de Clermont Tonnerre ; ils détiennent 50% des parts chacun

Mars 2011

Investissement frauduleux de €2 million par Gaglio dans Eventteam SA

Juillet 2011

Transfert frauduleux de $5 million à Hong Kong par Gaglio

Septembre 2011

Gaglio reçoit une récompense de la part de la Society of Trust and Estate Practitioners dans la catégorie “Banquier privé de l’année” à Londres

3 Janvier 2013

Découverte de la fraude par Clermont-Tonnerre et SA

23 Janvier 2013

Gaglio se rend à la police française

15 Mars 2013

Deloitte publie son rapport

20 Mars 2013

HCTG SA au Luxembourg est mis en liquidation

Août 2014

Début des enquêtes en Suisse

October 2015

Faillite de la banque Hottinger & Cie

14 Juillet 2016

Premier jugement condamnant Gaglio à une peine de prison (Luxembourg)

3 Mai 2017

Deuxième jugement confirmant la peine de Gaglio  (Luxembourg)

2018-

Les enquêtes en Suisse sont toujours en court